Dilan Polat ja tema abikaasa Engin Polat olid MASAKi radaril! On küsitavaid tehinguid miljonite liiride väärtuses

Finantskuritegude uurimisamet (MASAK) alustas uurimist Dilan Polati ja tema abikaasa Engin Polati suhtes, kelle vastu esitati palju süüdistusi nagu rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumine. Aruanne sisaldas palju üksikasju, eriti väiteid, et Polati ja tema sugulaste ettevõtteid juhtis üks üksus ning nendes ettevõtetes võib toimuda rahapesu.

Ta on alati päevakorras oma tähelepanuväärsete postitustega oma sotsiaalmeediakontol, rikaste elude ja ilukeskustega. Dilan PolatJa partner Mootor Polat, Finantskuritegude Uurimise Amet (MASAK)' of See oli tema radaril. MASAK algatas uurimise kuulsa paari vastu, kelle vastu esitati palju süüdistusi nagu rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumine.

Dilan Polat ja tema abikaasa Engin Polat

MASAKi koostatud aruande kohaselt moodustasid enamik ettevõtteid, kellelt Polatiga seotud ettevõtted kaupu ostsid, nendega seotud tarnijatest ja see Tarnijad on ettevõtted, kes tegelikult ei osta päris kaupa, ei esita deklaratsioone, kellel ei ole töötajaid, pangatehinguid ja kellel on võltsdokumentide väljastamise arvestus. tuvastatud.

Dilan Polati ja tema abikaasa Engin Polati suhtes on algatatud uurimine

Tehingud, mille puhul on tugev kahtlus pettuses 200 miljonit Samal ajal kui väideti, et see oli suurem kui TL, võeti raha välja sularahas ja sularaha kanti Engin Polatile kuuluvasse firmasse tema isiklike kontode kaudu ning osteti luksussõidukeid ja kinnisvara.

Dilan Polat

MASAKi prokuratuurile esitatud aruandes hinnati, et Engin Polati ja tema abikaasa Dilan Polati panga-, krüptovara ja e-raha asutuse tehingud tuleks peatada. Samas sisaldas aruanne väiteid, et Polati ja tema sugulaste ettevõtteid juhtis üks asutus ning neis ettevõtetes võib toimuda rahapesu.

Dilan Polati kohta koostati raport

Järelduste kohaselt võtsid enamiku kõnealustes ettevõtetes kogutud summadest sularahas välja inimesed, kes on Polati perekonnaga sugulus- ja töösuhetes. Peaaegu kõik sularaha väljavõtmised tegid samad inimesed samal päeval või Dilan Polati abikaasa Engin Polati isikliku pangakonto kaudu. või sularahas Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ettevõtte pangakontodele, mille ainupartner ja juht on Engin Polat. üle kantud. Väidetavalt oli sel viisil sularaha sisse- ja väljamaksmisele kuuluv summa ligikaudu 250 miljonit liiri.

Engin ja Dilan Polat

Engin Polat ja Milda Gayrimenkul Otomotiv ettevõte ostsid palju luksussõidukeid ja kinnisvara, Polat Väidetavalt suunati ettevõtte kontodele sularaha sissemaksmisega kogunenud summad kinnistute ostmiseks. sai tehtud. Koostatud aruande kohaselt need tarnijad reaalselt kaupu ei osta, deklaratsioone ei esita, töötajaid ei ole, pangatehinguid ei tehta ja On asutusi, kus on registreeritud võltsdokumentide väljastamist, ning tugeva võltsingukahtlusega ostetud kaupu on kokku üle 200 miljoni. täpsustatud.

SEOTUD UUDISED

Ebru Destan, kes oli oma endise abikaasaga vaenlane, sai vahilahingus lõpu!